浙江华策影视股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事季薇女士的辞职申请书。季薇女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时也辞去第五届董事会战略决策委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。季薇女士原定独立董事任期为公司第五届董事会届满为止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，季薇女士辞职后将导致公司董事会成员低于章程规定人数，在新任非独立董事就任前，季薇女士仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行非独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

截止本公告日，季薇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。季薇女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。

公司及董事会对季薇女士担任公司非独立董事期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟补选非独立董事情况

为确保董事会的正常运作，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名杜烈康先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。并在通过公司股东大会选举为非独立董事后接任季薇女士原担任的公司第五届董事会战略决策

委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满（候选人简历详见附件）。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2024年8月19日

附件：非独立董事候选人个人简历杜烈康先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任道生天合材料科技（上海）股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。截至本公告日，杜烈康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。