本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14∶50时

（2）网络投票时间为：2024年1月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。

5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份125,149,140股，占上市公司总股份的20.5438％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份124,616,240股，占上市公司总股份的20.4563％。

通过网络投票的股东7人，代表股份532,900股，占上市公司总股份的0.0875％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份22,089,024股，占上市公司总股份的3.6260％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份21,556,124股，占上市公司总股份的3.5385％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份532,900股，占上市公司总股份的0.0875％。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）表决结果如下：

1. 关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案

（1）总表决情况：

同意124,897,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.7987％；反对251,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意21,837,124股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8596％；反对251,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

2.律师姓名：王骏 王朕重

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.四川新金路集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

3.深交所要求的其他文件

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二四年一月十九日

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2024-03号

四川新金路集团股份有限公司

2024年第一次临时董事局会议决议

公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事局会议通知，于2024年1月15日以专人送达等形式发出，会议于2024年1月18日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第十二届董事局各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事局成员发生变动，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审计委员会工作规则》、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定，调整了公司第十二届董事局各专门委员会成员组成，具体如下：

（一）公司董事局战略委员会

主任委员:刘江东

成员：彭朗、成景豪、吴洋、马天平

（二）公司董事局审计委员会

主任委员:曹昱

成员：罗宏、杨毅

（三）公司董事局提名和薪酬考核委员会

主任委员:罗宏

成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平

上述董事局专门委员会成员任期与公司第十二届董事局董事任期一致。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二四年一月十九日