有研新材料股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事夏鹏先生的书面辞职报告，因夏鹏先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，夏鹏先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，夏鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司也不存在因为其辞职而导致公司董事会人数低于法定最低人数要求的情形，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，夏鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

夏鹏先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会2025年3月19日