山东华特达因健康股份有限公司关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监王伟女士的书面辞职申请，王伟女士因退休原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关规定，王伟女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王伟女士将不再担任公司任何职务。董事会对王伟女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2024年10月15日召开董事会审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，同意在第十届董事会换届前，由公司总经理杨杰女士代为履行财务总监职责。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年10月16日