新疆赛里木现代农业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈建江先生的辞职报告。陈建江先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书后，继续担任公司董事、总经理职务。

二、关于董事会秘书聘任情况

公司于2024年8月12日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任韩丽娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

韩丽娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、 董事会秘书办公地址及联系方式如下：

办公地址：新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛股份

联系电话：0909-2268189

联系传真：0909-2268162

邮箱：hanlijuan1025@163.com

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件：

韩丽娟女士个人简历

韩丽娟女士：女，汉族，1991年1月出生，2013年7月参加工作，中共党员，本科学历，人力资源管理师（中级）职称，持有上海证券交易所董事会秘书证、法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司行政副经理，五家渠青城商业管理有限公司行政经理，新疆百花村医药集团股份有限公司综合管理部经理、证券事务代表。熟悉公司法、证券法等相关法规，参与企业并购重组、股权转让交易等业务。