证券代码：002683          证券简称：广东宏大         公告编号：2024-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 R否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否

（二） 非经常性损益项目和金额

R适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 R不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 R不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

R适用 □不适用

1、资产负债表列表项目变动说明如下：

单位：元

2、利润表列报项目变动说明如下：

单位：元

3、现金流量表列报项目变动说明如下：

单位：元

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

R适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 R不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

三、其他重要事项

R适用 □不适用

1、公司于2024年2月6日收到公司董事长、持股5%以上股东郑炳旭先生《关于提议回购公司股份的函》，于2024年2月22日召开了第六届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1.1亿元（含）且不超过人民币2.2亿元（含），回购价格不超过人民币25.80元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。 截至2024年3月31日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,632,736股，占公司总股本的0.61%，购买股份的最高成交价为20.48元/股，最低成交价为18.19元/股，成交总金额为88,832,684.75元（不含交易费用）。

2、2024年第一季度，工信部批复同意公司全资子公司广东宏大民爆集团有限公司关于粤东两厂撤点并线申请并给予4,000吨/年现场混装产能支持，公司工业炸药产能提升至49.8万吨。

3、2024年第一季度，公司募集资金使用情况如下：本报告期内使用5,671.95万元用于购置施工设备。截至2024年3月31日，公司募集资金已累计使用 97,500.16万元，募集资金专户余额为88,218.88万元（含利息），尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，公司将按计划地投资于募投项目。

单位：万元

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

法定代表人：郑炳旭    主管会计工作负责人：黄晓冰      会计机构负责人：张澍

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑炳旭    主管会计工作负责人：黄晓冰    会计机构负责人：张澍

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 R不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 R否

公司第一季度报告未经审计。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2024-040

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2024年第四次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第四次会议于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会2024年第四次会议决议。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2024-041

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2024年4月24日下午15:30在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2024年4月24日