证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-026

中信科移动通信技术股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股数量为183,666,310股，限售期为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）股票上市之日起12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为2023年9月26日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）683,750,000股（超额配售选择权行使前），并于2022年9月26日在上海证券交易所科创板挂牌上市。2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源证券承销保荐有限责任公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入102,562,500股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）后总股本为3,418,750,000股，其中无限售条件流通股562,600,742股，有限售条件流通股2,856,149,258股。超额配售选择权行使期结束后，无限售条件流通股为460,038,242股，有限售条件流通股为2,958,711,758股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为183,666,310股，占公司总股本的5.37%，涉及股东数量为13名，该部分限售股将于2023年9月26日起上市流通。上述限售股的锁定期均为自公司股票上市之日起12个月，具体详见公司于2022年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信科移动首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的战略配售限售股股东均承诺，其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起12个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于限售股的特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的上述限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺；本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求；保荐机构对公司本次战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为183,666,310股，占公司总股本的5.37%，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本公司确认，上述上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为2023年9月26日。

（三）限售股上市流通明细清单

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注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入的原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年9月16日