证券代码：002400 证券简称：省广集团公告编号：2024-020

来源: 证券时报网2024-04-19

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）15:00

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长杨远征先生

（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共29人，代表有效表决权的股份358,240,316股，占公司股本总额的20.5491%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计4人，代表有效表决权的股份数量为350,829,317股，占公司股本总额的20.1240%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计25人,代表有效表决权的股份数量为7,410,999股，占公司股本总额的0.4251%。

（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共28人，代表股份30,804,081股，占公司股本总额的1.7670%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对247,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0691%；弃权44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对247,700股；弃权44,300股。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对247,700股；弃权44,300股。

3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意357,948,316股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%。

其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对242,700股；弃权49,300股。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

其中，中小投资者表决情况：同意30,512,081股；反对242,700股；弃权49,300股。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意357,992,616股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。