本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、法定代表人工商变更登记事由

2023年12月27日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》，同意推选张柏忠先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致（自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）；根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为张柏忠先生。具体内容详见公司于2023年12月28日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-141）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成了上述法定代表人变更事项的工商变更登记手续，并领取了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为张柏忠先生。变更登记日期为：2024年1月8日。

除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年一月十二日