山东金岭矿业股份有限公司

关于董事长辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月30日收到董事长付博先生的书面辞职报告。付博先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及战略与ESG委员会委员职务。辞职后，付博先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响董事会正常运行。根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，付博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。截止本公告披露日，付博先生未持有公司股份。付博先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对付博先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

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董事会2024年7月31日