证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-034

大唐国际发电股份有限公司关于董事辞职的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会于2024年7月29日收到公司董事应学军先生提交的书面辞呈。应学军先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，应学军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效（即2024年7月29日）。公司将按照法定程序尽快补选新任董事。应学军先生确认其与公司董事会及管理层无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要提请公司股东关注的事项。应学军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对应学军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年7月29日