宁波旭升集团股份有限公司关于财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人卢建波先生的书面辞职申请，卢建波先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

卢建波先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示诚挚的感谢！

卢建波先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。为保证公司财务工作的正常开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于2025年1月23日召开董事会审议通过了《关于董事长代行财务负责人职责的议案》，同意在聘任新的财务负责人之前，由公司董事长徐旭东先生代为履行财务负责人职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。

特此公告！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年1月24日