永泰能源集团股份有限公司关于公司董事、常务副总经理到龄退休辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因到退休年龄，公司董事、常务副总经理王军先生于2025年1月23日向董事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对王军先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会二○二五年一月二十四日