江苏润邦重工股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日收到公司董事张金祥先生的书面辞职报告，张金祥先生因工作调整原因，向公司董事会辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后张金祥先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张金祥先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。张金祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

截至本公告披露日，张金祥先生未持有公司股份。

张金祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2024年10月19日