广东佳兆业佳云科技股份有限公司关于董事会秘书辞职暨总经理代行董事会秘书职责的公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘超雄先生的书面辞职报告，刘超雄先生因公司内部工作分工调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。刘超雄先生原定任期为2024年1月12日至2027年1月11日，辞去上述职务后，刘超雄先生仍在公司担任副总经理、财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘超雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理杨家德先生代行董事会秘书职责。刘超雄先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。

截至本公告日，刘超雄先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘超雄先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作及信息披露工作做出了应有的贡献，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

杨家德先生联系方式如下：

联系电话：0755-86969363；

传 真：0755-26921645；

邮 箱：jykj@kaisacloud.com；

联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路6号物资控股置地大厦九层906-08 单元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司董 事 会2024年11月28日