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中成进出口股份有限公司

关于董事长辞职的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月2日收到董事长张朋先生的书面辞职报告。张朋先生因工作调动申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，张朋先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》规定，张朋先生的辞职报告于送达董事会时生效。张朋先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

张朋先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，在推进公司改革创新、转型发展、规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会谨向张朋先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三日