浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023年第三季度报告
证券代码：600059 证券简称：古越龙山
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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其他会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：李维萍 会计机构负责人：任兴祥
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：李维萍 会计机构负责人：任兴祥
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：李维萍 会计机构负责人：任兴祥
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2023年10月23日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2023-032
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年10月13日以书面方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知及相关议案等材料。会议于2023年10月23日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长孙爱保先生召集并主持，应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高管列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2023年第三季度报告
表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司第九届董事会审计委员会核查，截止2023年9月30日止，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
内容详见公司于2023年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2023年第三季度报告。
二、审议通过关于以公开挂牌方式转让龙山电子49%股权的议案
为推动公司聚焦黄酒主业发展，公司拟将所持有的浙江古越龙山电子科技发展有限公司（以下简称“龙山电子”）的49%股权以公开挂牌方式转让。
龙山电子成立于2001年，现有注册资本为600万美元。其中本公司出资294万美元，持股比例为49%；英属维京群岛高能有限公司出资276万美元，持股比例为46%；香港新华企业投资集团有限公司出资30万美元，持股比例为5%。
公司按照国有资产监督管理部门相关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘请了审计机构和资产评估机构对龙山电子进行审计和评估。
经绍兴中审会计师事务所(普通合伙)审计，出具了绍中审会审
219号审计报告，截止2023年6月30日，龙山电子总资产12,915.62万元，总负债为3,119.42万元，股东权益账面价值9，796.19万元。
浙江中兴房地产土地资产评估有限公司对龙山电子股东全部权益进行了评估，出具了浙中兴评0548号资产评估报告书，评估基准日2023年06月30日，评估范围为龙山电子的全部资产及相关全部负债，本次评估采用资产基础法的评估结论作为龙山电子股东全部权益的评估值，评估价值为14,537.71万元，与账面价值9,796.19万元相比，评估增值4，741.52万元，增值率48.40%，该评估结果已经绍兴市国有资产监督管理委员会组织专家审定并核准，本公司对应的拟转让标的股权评估值为7,123.48万元，上述拟转让股权以该评估结果7,123.48万元为底价在绍兴市产权交易有限公司（浙江产权交易所绍兴分中心）进行公开挂牌交易。本次转让标的龙山电子49%股权包含范围内，从评估基准日至股权转让协议生效日期间的经营损益，由以挂牌方式公开征集到的受让方承担和享有。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，并授权公司经营层具体办理相关事项，无需提交公司股东大会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，持续披露相关情况。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2023年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2023－033《古越龙山关于以公开挂牌方式转让龙山电子49%股权的公告》。
三、审议通过关于调整并选举第九届董事会审计委员会成员的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关规则要求，公司第九届董事会审计委员会委员徐东良提请辞去第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后仍将提任公司副董事长、总经理职务。为保证专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补董事谢鹏为第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整后审计委员会成员如下：独立董事钱张荣（主任委员）、独立董事吴炜、董事谢鹏3名委员组成。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月二十五日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2023-033
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于以公开挂牌方式转让龙山电子49%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟公开挂牌转让浙江古越龙山电子科技发展有限公司（以下简称“龙山电子”）49%股权 ；
●本次交易未构成重大资产重组；
●交易实施不存在重大法律障碍；
●本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
为全力发展黄酒产业，集中资源做强公司主营业务，优化资产结构，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将所持有的龙山电子49%股权以公开挂牌方式进行转让。转让完成后，公司将不再持有龙山电子的股权。
（二）董事会审议表决情况
2023年10月23日，经公司第九届董事会第十五次会议审议，审议通过了《关于以公开挂牌方式转让龙山电子49%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司经营层具体办理相关事项。
二、交易标的及标的涉及公司基本情况
（一）交易标的概况
1、标的名称和类型：本公司持有的龙山电子49%的股权
2、标的权属情况：交易标的产权归属本公司所有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的公司基本情况
公司名称：浙江古越龙山电子科技发展有限公司
组织形式：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：丁申冬
注册地址：浙江省绍兴市越城区东泽路11号
注册资本：600万美元
成立时间：2001年12月10日
一般经营项目：开发生产和销售各种规格发光二极管（ LED）及其组件、LED显示屏及部件,房屋租赁,承接LED显示屏工程、路灯工程、太阳能光伏工程、亮化工程、监控工程,能源合同管理,货物进出口。
4、本次拟转让前的龙山电子股权结构
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5、最近一年又一期的财务数据 （单位：元）
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三、交易标的评估情况及定价情况
按照国有资产监督管理部门相关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司聘请了审计机构和资产评估机构对龙山电子进行审计和评估。
经绍兴中审会计师事务所(普通合伙)审计，出具了绍中审会审219号审计报告，截止2023年6月30日，龙山电子总资产12,915.62万元，总负债为3,119.42万元，股东权益账面价值9，796.19万元。
浙江中兴房地产土地资产评估有限公司对龙山电子股东全部权益进行了评估，并出具了浙中兴评0548号资产评估报告书，评估基准日2023年06月30日，评估范围为龙山电子的全部资产及相关全部负债，本次评估采用资产基础法的评估结论作为龙山电子股东全部权益的评估值，评估价值为14,537.71万元，与账面价值9,796.19万元相比，评估增值4，741.52万元，增值率48.40%，该评估结果已经绍兴市国有资产监督管理委员会组织专家审定并核准，本公司对应的拟转让标的股权评估值为7,123.48万元，上述拟转让股权以该评估结果7,123.48万元为底价在绍兴市产权交易有限公司（浙江产权交易所绍兴分中心）进行公开挂牌交易。本次转让标的龙山电子49%股权包含范围内，从评估基准日至股权转让协议生效日期间的经营损益，由以挂牌方式公开征集到的受让方承担和享有。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，并授权公司经营层具体办理相关事项，无需提交公司股东大会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，持续披露相关情况。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次交易将在绍兴市产权交易有限公司履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露义务。
五、交易对公司的影响
本次交易不涉及人员安置等情况，有利于优化公司资源配置，加快资金周转。转让完成后，公司将不再持有龙山电子的股权。
由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1.古越龙山第九届董事会第十五次会议决议
2.古越龙山拟进行股权转让涉及的龙山电子股东全部权益评估项目资产评估报告书（浙中兴评0548号）
3.龙山电子审计报告（绍中审会审219号）
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二三年十月二十五日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2023-034
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2023年1-9月经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一酒制造》（2020年修订）的相关规定，现将公司 2023年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、产品销售情况：
单位：万元
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二、销售渠道情况：
单位：万元
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三、区域情况：
单位：万元
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注：以上数据口径为酒类业务。
四、经销商情况：
单位：个
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特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月二十五日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2023-035
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于沈永和酒厂拆迁房屋征收的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、沈永和酒厂拆迁房屋征收情况概述
经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《 关于公司与东湖街道办事处签署〈越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议 〉的议案》。由绍兴市越城区东湖街道办事处（以下简称“东湖街道”）作为征收实施单位，对公司坐落昌安门外七眼桥的沈永和酒厂房屋及附属物以货币补偿方式进行拆迁和搬迁补偿，补偿款总额为740279373.36 元。详见公司临2023-017《古越龙山关于公司与绍兴市越城区东湖街道办事处签署《 越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议 》的公告。
二、房屋征收进展情况
鉴于绍兴市越城区则水牌路二期建设工程需要，沈永和酒厂先期征收区域已于近期腾空移交，其余征收区域将于2024年12月31日前全部腾空移交。
三、拆迁及房屋征收对公司生产经营的影响
本次征收拆迁涉及的绍兴市越城区昌安门外七眼桥沈永和酒厂，该厂区生产经营拟逐步搬迁至位于越城区马山镇宣港村的黄酒产业园项目（一期）工程生产厂区，预计于2023年年底投产，以及越城区育贤东路的酿酒一厂，进行新旧产能合并工作，确保拆迁期间公司生产经营不会受到重大影响。
四、本次拆迁对公司财务指标的影响
公司已收到东湖街道预先支付的征收补偿款3.5亿元，经公司财务部门的初步测算，鉴于沈永和酒厂已有部分区域腾空移交，预计1.9亿元将计入2023年度税后收益，整体拆迁完成后公司将获得税后总收益约4.5亿元。上述拆迁事项将对公司本年度业绩及现金流带来积极影响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十五日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2023－036
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月2日(星期四) 上午 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年10月26日(星期四) 至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月25日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月2日 上午 9:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年11月2日 上午 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：徐东良先生
董事会秘书：吴晓钧先生
总会计师：李维萍女士
独立董事：钱张荣先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月2日 上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年10月26日(星期四) 至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 蔡明燕
电话：0575－85176000
邮箱： zjy@shaoxingwine.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2023年10月25日
