证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-032

常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为100,000,000股。

本次股票上市流通总数为100,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2023年10月24日。

一、本次限售股上市类型

2020年8月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”或“澳弘电子”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票35,731,000股，并于2020年10月21日在上海证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行前总股本为107,192,950股，首次公开发行后总股本为142,923,950股，其中有限售条件流通股107,192,950股，无限售条件流通股35,731,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起三十六个月内。本次上市流通的限售股股东数量为4名，分别为杨九红、陈定红、常州途朗投资合伙企业（有限合伙）、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）。以上4名股东合计持有限售股份100,000,000股，占公司总股本的69.97%，将于2023年10月24日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自2020年10月21日首次公开发行完成后，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺

本次申请解除股份限售股东杨九红、陈定红、常州途朗投资合伙企业（有限合伙）、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）关于首次公开发行所持股份的限售安排、自愿锁定相关承诺如下：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。

承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）；承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告。如通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的十五个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，减持计划将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定，并按照相关规定披露减持进展情况。承诺人及其一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，减持不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持不超过公司股份总数的2%。

（二）本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况

截至本公告披露日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺及其他公开承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售股东遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对澳弘电子本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为100,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2023年10月24日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

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注：上表合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

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七、股本变动结构表

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特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2023年10月19日