本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法定持续督导期至2023年12月31日止。

中德证券原委派王淼先生、祁旭华先生担任本次交易的独立财务顾问主办人，现祁旭华先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证相关工作的有序进行，中德证券安排梁婧锟女士（简历见附件）接替祁旭华先生担任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。

公司对祁旭华先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。

特此公告。

北方铜业股份有限公司

董事会

2024年3月6日