本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.债券代码：128044

2.债券简称：岭南转债

3.回售价格：100.789元/张（含息、税）

4.回售申报期：2024年1月5日至2024年1月11日

5.回售有效申报数量：0张

6.回售金额：0元（含息、税）

7.本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月3日、1月9日和1月11日在巨潮资讯网披露了《关于“岭南转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-004）、《关于“岭南转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-008）、《关于“岭南转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-009），“岭南转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“岭南转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.789元/张（含息、税），回售申报期为2024年1月5日至2024年1月11日。

二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

“岭南转债”申报期已于2024年1月11日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，“岭南转债”（债券代码：128044）本次回售申报数量为0张，公司无须办理向“岭南转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。本次“岭南转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“岭南转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年01月13日