上海隧道工程股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事屠旋旋先生的辞职报告，屠旋旋先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员的职务，并履职至补选董事的议案经公司股东会审议通过之日。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，屠旋旋先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司衷心感谢屠旋旋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2025年4月26日