本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。2024年7月24日，本公司董事会收到公司独立非执行董事张成杰、熊璐珊的书面辞职报告，张成杰先生因任职期限届满，提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事、战略规划委员会委员、提名委员会主席、审计与风险管理委员会委员职务；熊璐珊女士因工作变动，提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事、战略规划委员会委员、提名委员会委员、审计与风险管理委员会主席、薪酬委员会委员职务。

张成杰先生、熊璐珊女士与公司董事会并无意见分歧，也无任何有关其辞职的其他事项须提请公司股东关注。由于张成杰先生、熊璐珊女士的辞职将导致公司独立非执行董事人数及所占比例低于法定最低要求，在股东大会选举产生新任独立非执行董事前，张成杰先生、熊璐珊女士将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立非执行董事职责。

张成杰先生、熊璐珊女士在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，做出了卓越贡献，董事会对张成杰先生、熊璐珊女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！本公司董事会已提名詹艳景女士、黄江天先生为独立非执行董事候选人，待2024年第一次临时股东大会批准后生效。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司2024年7月24日