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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-076

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士提交的正式书面辞呈，马洪珍女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后，将不在公司担任任何职务；于伶女士因公司内部工作安排，申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马洪珍女士、于伶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，马洪珍女士、于伶女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。截至本公告披露日，马洪珍女士、于伶女士未持有公司股票。公司监事会对马洪珍女士、于伶女士在职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢！截止目前，公司股东沈臻宇女士持有公司4.84%股份，具有提名监事候选人的资格，沈臻宇女士拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。本提名事项已经第六届监事会第十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议、批准。张超先生、商立丽女士（简历详见附件）任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会二〇二四年十月二十九日

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备查文件：

1、马洪珍女士、于伶女士辞呈；

2、沈臻宇女士关于提名公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函；

3、第六届监事会第十六次会议决议。

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附件：第六届监事会监事候选人简历

1、张超先生：出生于1979年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年入职哈尔滨誉衡制药有限公司，现任哈尔滨誉衡制药有限公司108车间设备副主任。

张超先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、商立丽女士：出生于1982年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年入职哈尔滨誉衡制药有限公司，现任哈尔滨誉衡制药有限公司质量监督部QC主任。

商立丽女生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。