四川西昌电力股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会10月10 日收到董事代义、王戈、田学农、张敏先生的书面辞职报告。因工作变动，董事代义、王戈、田学农、张敏先生申请辞去公司董事职务及董事会各专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》相关规定，董事代义、王戈、田学农、张敏先生的辞职不会导致董事人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作。董事代义、王戈、田学农、张敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。

公司董事会对董事代义、王戈、田学农、张敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024年10月11日