国机精工集团股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司财务总监刘斌先生提交的书面辞职报告，刘斌先生因工作调动申请辞去财务总监的职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，刘斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，刘斌先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份 81,733 股，其中已解除限售股数13,572股，未解除限售股数68,161股。除此之外未通过其他直接或者间接方式持有公司股份。刘斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，刘斌先生的辞职不会影响公司的正常运行。公司及董事会对刘斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年12月11日