天力锂能集团股份有限公司关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李洪波先生的书面辞职报告。李洪波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李洪波先生的辞职申请自送达至董事会之日起生效。辞去董事会秘书后,李洪波先生仍在公司工作。李洪波先生的董事会秘书原定任期至公司第四届董事会届满之日止。在担任董事会秘书期间，李洪波先生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。截至本公告披露日,李洪波先生直接持有公司股份1,012,500股，占公司总股本的0.83%，辞去公司董事会秘书职务后将继续遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于高级管理人员离职后的有关规定。公司及董事会对李洪波先生在任职董事会秘书期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本市场投融资等方面做出的重要贡献表示衷心的感谢!董事会已启动聘任董事会秘书程序。为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在董事会秘书空缺期间，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，由董事长兼总经理王瑞庆先生代行董事会秘书职责。

王瑞庆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下:

联系电话:0373-7075928

电子邮箱:xxtlln@163.com通讯地址:河南省新乡市牧野区新七街1618号特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2024年10月22日