深圳中青宝互动网络股份有限公司关于公司非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。具体如下：

一、非独立董事、副总经理辞职情况

公司董事会近日收到张超先生递交的辞职报告，张超先生因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务、副总经理职务，其原定任期至第六届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，张超先生不再担任公司子公司深圳市宝腾互联科技有限公司总经理职务，继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张超先生持有公司10,000股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其持有的相关股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求进行管理。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，张超先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

二、关于补选公司第六届董事会非独立董事及专门委员会委员的情况

鉴于公司现阶段董事会人数为5人，根据公司生产经营需要和《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名李原洲先生（简历请见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。张超先生辞职后，李原洲先生将担任公司子公司深圳市宝腾互联科技有限公司总经理，包括但不限于负责深圳市宝腾互联科技有限公司内部控制工作。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2024年8月21日

附件：

李原洲先生，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杭州电子科技大学计算机应用技术硕士、一级注册建造师。2009年6月至2017年4月，就职于杭州华三通信技术有限公司、华为技术有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳海悟环境技术有限公司；2017年5月至2021年1月担任戴尔（中国）有限公司高级技术顾问、广东浩云长盛网络股份有限公司资深技术顾问。2021年1月至今担任深圳市宝腾互联科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李原洲先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。