北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月29日收到公司董事邓钊先生提交的书面辞职申请。基于其任职单位管理要求，邓钊先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公告披露日，邓钊先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，邓钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，邓钊先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。邓钊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓钊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会2024年10月1日