营口金辰机械股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司高级管理人员辞职情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李义升先生、祁海珅先生的书面辞职报告。基于公司人才梯队建设以及为公司谋求更长远的发展，李义升先生申请辞去公司首席执行官职务；祁海珅先生申请辞去公司常务副总裁职务。辞任后，李义升先生仍担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李义升先生、祁海珅先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

李义升先生、祁海珅先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李义升先生、祁海珅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司高级管理人员聘任情况

2024年8月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审查，祁海珅先生（简历详见附件）的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求。公司董事会同意聘任祁海珅先生为公司首席执行官，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、董事会提名委员会发表意见

经审查祁海珅先生的个人履历等相关资料，认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。我们一致同意聘任祁海珅先生为公司首席执行官，并同意将上述事宜提交董事会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

高级管理人员简历

祁海珅先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工程师、注册建造师。曾任中国巨力集团（巨力索具股份有限公司、巨力新能源股份有限公司等）技术总监、生产副厂长、国内工程公司常务副总经理、国际工程公司总经理等职务；2012年5月至2023年3月任北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁（其中2017年至2019年兼任北京长虹特亿阳光新能源科技有限公司董事总经理）；2012年5月至2024年8月任北京特亿阳光新能源科技有限公司执行董事；2023年1月至2023年4月任公司常务顾问；2023年4月至今任公司常务副总裁。

祁海珅先生，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。祁海珅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。