证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2023-042

烟台北方安德利果汁股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份及控股股东自愿锁定的H股；股票认购方式为网下，本次上市限售流通的A股股数为186,789,960股，H股股数为1,722,880股。

本次股票上市流通总数204,012,840股，其中A股为186,789,960股，H股为1,722,880股。

● 本次股票上市流通日期为2023年9月18日。

一、本次限售股上市类型

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）,于2020年8月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1914号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，并于2020年9月18日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股包括公司首次公开发行的A股限售股，以及控股股东自愿锁定的H股，涉及的A股限售股股东为：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.（以下简称“BVI东华”）、山东安德利集团有限公司（以下简称“安德利集团”）、China Pingan Investment Holdings Limited（以下简称“BVI平安”）、烟台兴安投资中心（有限合伙）（以下简称“兴安投资”），涉及的H股限售股股东为：Hongan International Investment Company Limited（以下简称“弘安国际”）。限售期为自公司股票上市之日起三十六个月。

本次限售股上市流通数量共计204,012,840股，占公司总股本的57.03%，该部分限售股将于2023年9月18日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票20,000,000股后，公司的总股本为378,000,000股。

公司于2020年12月1日召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。2020年12月8日至2020年12月24日期间，公司回购H股股份10,700,000股,并于2021年1月5日注销完毕，注销后总股本由首次公开发行后总股本378,000,000股减少至367,300,000股。

公司于2021年5月11日召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。2021年6月2日至2022年1月27日期间，公司回购H股股份9,600,000股,并于2022年2月11日注销完毕。注销后公司总股本为由367,300,000股减少至357,700,000股。

除上述情况外，本次限售股形成至今未发生其他导致公司股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据本公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东BVI东华、安德利集团、BVI平安、兴安投资、弘安国际在公司首次公开发行A股股票并上市前作出的承诺如下：

“就本公司/本企业所持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

如本公司/本企业在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票的，所得收入归公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行A股股票中做出的股份锁定承诺；保荐机构对安德利本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为204,012,840股，其中A股186,789,960股，H股17,222,880股。

（二）本次限售股上市流通日期为2023年9月18日。

（三）本次限售股上市流通明细清单：

■

七、股本变动结构表

■

八、上网公告附件

《华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023年9月13日